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  • Disponible

    CURSO DE PREPARACIÓN PARA CERTIFICACION EN MATERIA PLD/FT

  • Modulo 1. Conocimientos Básicos en materia PLD

    • Conceptos básicos en materia de PLD/FT
    • Organismos internacionales
    •  Autoridades nacionales

  • Modulo 2. Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT

    • Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general
    • Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita

  • Modulo 3. Conocimientos de Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgo

    • Auditoría y supervisión
    •  Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
    • Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)

  • Modulo 4. Conocimientos en materia de Instituciones de Tecnolofía Financiera

    • Instituciones de Tecnología Financiera
    •  Principales diferencias en materia de prevención de lavado de dinero

  • Disponible

    CURSO DE PREPARACIÓN PARA CERTIFICACION EN ACTIVIDADES VULNERABLES

  • Modulo 1. Conocimientos Básicos en materia PLD

    • Conceptos básicos en materia de PLD/FT
    • Directrices carácter internacional
    •  Grupo de Acción Financiera y sus 40 recomendaciones
    • Análisis situaional de México respecto a los parámetros del GAFI
    • Convenciones internacionales de las que México es parte
    • Normativa nacional del régimen de prevención de lavado de dinero

  • Modulo 2. Actividades vulnerables y su análisis de riesgo

    • Qué es una actividad vulnerable
    • Las actividades vulnerables desde la visión de GAFI y recomendaciones 8,15,22 y 23
    • Análisis de riesgos
    • Actividades vulnerables en el contexto mexicano
      • Actividades vulnerables de acuerdo a la LFPIOPI
      • Tipologías aplicables a las Actividades Vulnerables
      • Consulta de listas como mecanismo de prevención
      • Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
      • Normativa interna del SAT
      • Atribuciones de la UIF

  • Modulo 3. Responsabilidad jurídica en el administrativo y penal de las actividades vulnerables

    • La responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal
      • Estudio de la legislación mexicana y sanciones GAFI
      • Sanciones administrativas y penales
      • Análisis del tipo penal en las operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
      • Medios de defensa

  • Modulo 4. Manuales de cumplimiento, ética profesional, deber jurídico

    • Manuales de cumplimiento
      • Elementos del manual de cumplimiento
      • Ética profesional
      • Secreto profesional
      • Aplicación del código de ética
      • Responsabilidad penal de las personas jurídicas
      • Extinción de dominio

  • Disponible

    CONOCIMIENTOS FINTECH

  • Modulo 1. Introducción al mundo fintech

    • Antecedentes- transformación de la banca
    • ¿Qué se entiende por Fintech?
    •  ¿Qué sucede en México?

  • Modulo 2. Instituciones de Tecnología Financiera

    • Conceptos básicos
    • Tipos de instituciones de tecnología financiera reguladas por Ley Fintech
    • Autorización, constitución y funcionamiento
    • Principal legislación aplicable

  • Modulo 3. Prevención de Lavado de Dinero

    • Disposiciones a que se refiere el Artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
    • Principales diferencias con otros sectores