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  • Disponible

    CONOCIMIENTOS FINTECH

  • Modulo 1. Introducción al mundo fintech

    • Antecedentes- transformación de la banca
    • ¿Qué se entiende por Fintech?
    •  ¿Qué sucede en México?
  • Modulo 2. Instituciones de Tecnología Financiera

    • Conceptos básicos
    • Tipos de instituciones de tecnología financiera reguladas por Ley Fintech
    • Autorización, constitución y funcionamiento
    • Principal legislación aplicable
  • Modulo 3. Prevención de Lavado de Dinero

    • Disposiciones a que se refiere el Artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
    • Principales diferencias con otros sectores
  • Disponible

    CURSO DE PREPARACIÓN PARA CERTIFICACION EN MATERIA PLD/FT

  • Modulo 1. Conocimientos Básicos en materia PLD

    • Conceptos básicos en materia de PLD/FT
    • Organismos internacionales
    •  Autoridades nacionales
  • Modulo 2. Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT

    • Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general
    • Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Modulo 3. Conocimientos de Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgo

    • Auditoría y supervisión
    •  Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
    • Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)
  • Modulo 4. Conocimientos en materia de Instituciones de Tecnolofía Financiera

    • Instituciones de Tecnología Financiera
    •  Principales diferencias en materia de prevención de lavado de dinero