La UIF ha presentado 424 denuncias ante la FGR por lavado de dinero, corrupción y otros delitos del 2019 al 2021. Los cárteles mexicanos blanquean anualmente unos 25,000 millones de dólares mediante el ciberespacio y las criptomonedas, que son una nueva forma de operar el mercado de drogas, armas y personas, estableció el Informe 2021 […]
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News
La CNBV multa a Lala, HSBC, Scotiabank, Accendo Banco y Santander
El regulador impone sanciones por más de 22 millones de pesos a las empresas que incumplieron con la ley. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por más de 22 millones de pesos a Lala, el extinto Accendo Banco, HSBC, Scotiabank, Fundación Dondé y a la sociedad financiera Te Creemos. Para Lala, […]
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Ualá ya abre cuentas en representación de ABC Capital
La firma de origen argentino tuvo una pausa para celebrar nuevas operaciones, ante las condiciones regulatorias que frenaron por unos meses su expansión en el país. La firma tecnológica de origen argentino Ualá ha reanudado la modalidad de abrir nuevas cuentas, luego del freno al que se vio obligada tras el rechazo de la Comisión Nacional Bancaria […]
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Citi planea decir ‘adiós’ a negocio de banca de consumo en México
México es el mercado de consumo internacional más grande del banco con sede en Nueva York. Citigroup planea salir de las operaciones de banca minorista en México, donde tiene su red de sucursales más grande del mundo, como parte del impulso de la directora ejecutiva, Jane Fraser, para revisar la estrategia de la empresa. Citi mantendrá […]
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Banxico lanzará moneda digital hacia 2024: gobierno de México
Hasta el momento, el Banco de México no se ha pronunciado sobre el lanzamiento de la moneda digital. El gobierno de México informó que hacia 2024 el Banco de México (Banxico) tendrá una moneda digital propia en circulación (CBDC, por su sigla en inglés), por considerar de suma importancia estas nuevas tecnologías y la infraestructura de pagos de última […]
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COMISIÓN NACIONAL BANCARIA MULTA AL BANCO DEL BIENESTAR; ENCUENTRA IRREGULARIDADES EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
De acuerdo con la CNBV, dicho reporte debió de haberse realizado entre el 1 y 12 de abril de 2019 pero no se cumplieron con los plazos para la entrega de información En su actualización de sanciones al mes de diciembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó sobre dos multas impuestas al Banco del Bienestar, antes Bansefi, por […]
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