Sistemas contra el blanqueo, la gran carga que se viene para actividades vulnerables
Actividades vulnerables / PLD marzo 31, 2021

Sistemas contra el blanqueo, la gran carga que se viene para actividades vulnerables

En la actualidad sólo las instituciones financieras tiene la obligación de dar seguimiento a sus operaciones. La iniciativa de reforma a la ley para Prevenir las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como ley antilavado, prevé una nueva carga para los sujetos que realizan alguna de las actividades vulnerables contempladas en este marco normativo, […]

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“No debe haber temor a geolocalización”, dice la CNBV; descartan amparos
Bancos / CNBV / PLD marzo 29, 2021

“No debe haber temor a geolocalización”, dice la CNBV; descartan amparos

Se descartan amparos por la nueva disposición; asegura que el manejo de los datos por parte de bancos está completamente resguardado. El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Juan Pablo Graf, dijo que a días de que los bancos comenzaron a aplicar la geolocalización de sus clientes para disminuir el riesgo […]

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Conozca el proceso para presentar quejas contra fintech
CNBV / CONDUSEF / Fintech marzo 25, 2021

Conozca el proceso para presentar quejas contra fintech

La comisión suma a su catálogo una nueva alternativa para que los usuarios de servicios financieros la utilicen cuando sea necesario. Recientemente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) retomó el proceso para autorizar a plataformas digitales operar bajo la Ley Fintech, actualmente ya son seis las empresas que cuentan con el aval de […]

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Son 13 las fintech con el visto bueno para ser autorizadas: CNBV
CNBV / Fintech / ley fintech marzo 25, 2021

Son 13 las fintech con el visto bueno para ser autorizadas: CNBV

Existen algunas empresas que deben de cumplir con algunos requerimientos para que se oficialice su aval. Las autoridades financieras han dado el visto bueno a 13 sociedades para que se organicen y operen al amparo de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o Ley Fintech, de las cuales seis han sido publicadas […]

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Instituciones financieras que no apliquen geolocalización serán sancionadas: CNBV
CNBV marzo 24, 2021

Instituciones financieras que no apliquen geolocalización serán sancionadas: CNBV

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores recordó que el propósito es contar con un indicador que permita obtener información de la zona geográfica de los clientes al momento de ejecutar operaciones desde dispositivos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que las instituciones financieras que no apliquen la geolocalización de dispositivos para operaciones financieras serán sujetos […]

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Autorizan 2 fintech más para operar en México; ya son 6 de manera oficial
CNBV / Fintech / ley fintech marzo 23, 2021

Autorizan 2 fintech más para operar en México; ya son 6 de manera oficial

Este martes la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación los oficios mediante los cuales se otorgan las autorizaciones a Likideo MX y a Inguz Digital para constituirse y operar al amparo de la ley fintech. Este martes, la Secretaría de Hacienda, por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicó […]

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