Albo, Yotepresto y Afluenta, entre las fintech que están en etapa final de autorización
CNBV / Fintech junio 10, 2021

Albo, Yotepresto y Afluenta, entre las fintech que están en etapa final de autorización

Las fintech Inteligencia en Finanzas (albo), Comunidad de Préstamos (Yotepresto) y Afluenta México, son algunas de las que se encuentran en la etapa final para recibir autorización definitiva por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y seguir con sus operaciones, pero ya como entidades completamente reguladas. De acuerdo con información proporcionada por la Comisión Nacional […]

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La UIF tiene bajo la lupa a siete candidatos por la comisión de presuntas operaciones ilícitas
CNBV / UIF junio 10, 2021

La UIF tiene bajo la lupa a siete candidatos por la comisión de presuntas operaciones ilícitas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos siete candidatos a gobernadores, diputados y alcaldes que salieron airosos en la pasada contienda electoral se encuentran bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por la comisión de presuntas irregularidades. Así lo dio a conocer el titular del organismo, Santiago Nieto, después de participar en un […]

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Broxel, con dos licencias fintech apunta hacia nuevos productos
Fintech junio 4, 2021

Broxel, con dos licencias fintech apunta hacia nuevos productos

La firma obtuvo dos permisos tanto para una institución de fondos de pago electrónico, como de financiamiento colectivo. De las 11 licencias que ha otorgado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de manera oficial a plataformas para que operen al amparo de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o Ley […]

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UIF: financiamiento ilícito en proceso electoral se hará público hasta después de comicios
Lavado de dinero / PLD / UIF junio 3, 2021

UIF: financiamiento ilícito en proceso electoral se hará público hasta después de comicios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció que después de las elecciones del domingo 6 se harán públicos los casos de financiamiento ilícito en el actual proceso electoral. Se tomó esta decisión para evitar que dichas indagaciones se interpreten como apoyo o ataque por parte del gobierno […]

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Bancos / SAT junio 1, 2021

Depósitos a partir de 15 mil pesos deben ser declarados (SAT)

¡Ojo! Si tus depósitos en efectivo superan la cantidad de 15 mil pesos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá tomar cartas en el asunto, esto debido a que se deben declarar, de acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021: Regla 3.5.13. El SAT detalla que las Instituciones del Sistema Financiero deberán declarar los […]

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Lanza Kapital su concepto ‘Compra ahora, paga después’
Fintech / Uncategorized mayo 31, 2021

Lanza Kapital su concepto ‘Compra ahora, paga después’

A tan sólo medio año de haber lanzado la primera tarjeta de crédito 100% digital en el país, la fintech mexicana Kapital, vuelve a poner al alcance de sus usuarios, un servicio que además de estimular el consumo y reactivar el sistema económico; ayuda a que las personas tomen el control de sus gastos, desde la palma […]

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