¿Quiénes somos?
¿Quiénes somos?
¿Quiénes somos?

Somos un equipo de abogados creado con el propósito de brindar soluciones innovadoras a nuestros clientes; estamos conscientes de las necesidades particulares de cada uno de ellos, por lo que tenemos claro el compromiso de escucharlos, actualizarnos y adaptarnos de manera constante para brindar un servicio personalizado y de inmejorable calidad. Nuestro objetivo es generar relaciones duraderas con nuestros clientes y para lograrlo sabemos que es fundamental crear lazos de confianza, por ello nuestra ideología es siempre actuar con total honestidad y responsabilidad.

Nosotros
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Nuestros colaboradores cuentan con la certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; hemos colaborado de manera directa con dicha autoridad para la revisión de Informes de Auditoría, así como de Dictámenes Técnicos de Manuales de Políticas y Procedimientos. Hemos participado en auditorías a diversas Entidades del Sector Financiero, destacando entre ellas las principales Instituciones de Banca de Desarrollo de nuestro país.
Nuestros socios se han desarrollado profesionalmente en el sector financiero, ocupando cargos como Oficiales de Cumplimiento, Auditores internos y externos, desarrolladores de sistemas automatizados y asesores legales, lo que garantiza que contamos con los conocimientos y criterios necesarios para ofrecerle servicios de alta calidad técnica.

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Nuestros Servicios

Auditoría en materia de PLD/FT

Servicios de Auditoría orientados a validar de manera objetiva el cumplimiento anual de los sujetos obligados según las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero.

Capacitación en materia de PLD/FT

Cursos de capacitación con un enfoque teórico-practico para obtener los conocimientos necesarios en la materia; todas las capacitaciones se ajustan a las necesidades de nuestros clientes.

Cursos de preparación para Oficiales de Cumplimiento y Auditores en PLD/FT

Curso que proporciona los conocimientos necesarios para  los profesionales interesados en obtener o renovar la certificación  expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Consultoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)

Consultoría y orientación multidisciplinaria para el cumplimiento integral de las obligaciones  durante la implementación o fortalecimiento del régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Manual de cumplimiento

Elaboración o actualización del Manual de Cumplimiento, observando la operatividad de nuestros clientes.

Asesoría a Empresas Financieras Tecnológicas

Asesoría a Empresas Financieras Tecnológicas (FINTECH) para operar como institución de Tecnología Financiera (ITF).

Consultoría en materia de actividades vulnerables

Servicios de consultoría a empresas o individuos sobre el cumplimiento de las obligaciones administrativas que indica la LFPIORPI y demás disposiciones aplicables.

Asesoría en el cumplimiento de obligaciones ante CONDUSEF

Asesoría y capacitación para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones en CONDUSEF (RECA, RECO, REUNE, REUS, entre otros).

Consultoría ética, anticorrupción y otros

Servicios de asesoría y capacitación en temas de conflictos de interés, ética, anticorrupción, fraude, soborno y protección de datos personales.

¡Somos tu mejor opción!